Если тема ПОД/ФТ и ФРОМУ для вас сейчас актуальна (особенно после ужесточения контроля по 115‑ФЗ), очень советую не затягивать с аудитом. Мы в компании как раз недавно проходили полную проверку лимитов выручки и рисков по НДС, брали внешнюю консультацию у ООО БК «Селена» — у них можно оставить заявку на бесплатный экспресс-аудит, быстро подсвечивают узкие места и дают понятные рекомендации, без «воды». Сайт: https://bkselena.ru. Для тех, кто не держит штатного специалиста по ПОД/ФТ, их сопровождение сильно экономит время и нервы, плюс закрывает отчетность по 115‑ФЗ и снижает риск блокировок со стороны банка.
Комментарии